Årsmöte 2024

KALLELSE OCH DAGORDNING TILL ÅRSMÖTE

i den ideella föreningen The Swedish National Advisory Board for Impact Investing

Datum: 16 september 2024

Tid: 16:00-17:00

Plats: Digitalt möte via Teams-länk som skickas ut till alla som anmält sig till mötet

Dagordning

§ 1   Mötets öppnande

§ 2  Fastställande av röstlängd för mötet.

§ 3  Val av ordförande (förslag: Johan Rippe) och sekreterare (förslag: Jenny Carenco) för mötet.

§ 4  Val av protokolljusterare och rösträknare.

§ 5  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§ 6  Fastställande av föredragningslista.

§ 7  Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

§ 8  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

§ 9  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§ 10  Fastställande av medlems- och serviceavgifter.

§ 11  Fråga om styrelsen kan ges två extra månader för att ta fram och presentera en ny och hållbar operativ och finansiell modell för föreningen.

§ 12  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§ 13  Val av:

(a)  föreningens ordförande för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte;

(b) föreningens sekreterare fram till nästa ordinarie årsmöte;

(c) övriga ledamöter i styrelsen för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte;

(d) 1 auktoriserad revisor jämte suppleanter (ersättare) för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

(e) 2 ledamöter i valberedningen för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte, av vilka en ska utses till ordförande; samt

(f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

§ 14  Övriga frågor

§ 15  Mötets avslutande

Förslag till stämmobeslut:

§ 5:

Styrelsen föreslår: Mötet har utlysts och håls senare än vad stadgarna kräver, detta p.g.a. en försenad bokslutsprocess. Styrelsen föreslår att stämman godtar det senarelagda årsmötet utan vidare åtgärder.

§ 10:

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2024 samt att endast de medlemsföretag med representation i styrelsen faktureras medlemsavgifter detta år.

§ 11:

Styrelsen föreslår att inom två månader från årsmötet ta fram en operativ och finansiell modell som innebär att föreningens operativa kapacitet förbättras genom anställning eller inhyrning av resurs som på minst deltid kan driva föreningens verksamhet framåt, samt att en sådan resurs och föreningens omkostnader kan finansieras på ett hållbart och stabilt sätt.

§ 13 a - c:

Val av styrelse:

Valberedningen föreslår omval av samtliga i sittande styrelse fram till dess en ny operativ och finansiell modell kunnat presenteras för medlemmarna så att existerande och eventuellt nya styrelseledamöter har en verksamhetsplan att ta ställning till.

§ 13 d:

Val av revisor.

Valberedning föreslår omval av BDO som revisionsföretag med auktoriserade revisor Sara Königslehner som ansvarig revisor.

§ 13 e:

Styrelsen föreslår omval av Anna Zetterström Bellander och Sophie Nachemson-Ekwall som valberedare.